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公司召开了第四届董事会第七次会议

文章来源:admin 更新时间:2019-03-10

  民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以

  信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、

  1、2016年10月28日,公司分别召开第四届董事会第十三次会议和第四届监

  2016 年限制性股票激励计划(草案)>

  (以下简称“股权激励计划”)及其摘要》

  <及相关议案,公司独立董事、监事会、律师、财务顾问对此发表了独立意见,同

  2、2016年11月16日,公司召开2016年第三次临时股东大会,审议通过了《关

  理办法的议案》和《关于授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》,

  3、2018年4月27日,公司2017年年度股东大会审议通过了《2017年度利润分

  配预案》。公司本年度以2017年年末的总股本203,348,000股为基数,每10股派发

  现金红利1.50元(含税),共计30,502,200.00元,剩余未分配利润留待以后年度

  分配。本年度不进行资本公积转增股本。本次利润分配方案已于2018年6月19日

  4、2018年10月29日,公司召开了第四届董事会第七次会议,会议审议通过

  但尚未解锁限制性股票的议案》,同意根据公司《2017年度利润分配预案》及《第

  8.43元/股调整为8.28元/股;周渝波等8名激励对象因个人原因离职,同意公司将8

  名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票合计138,000股进行回购注销。

  5、2018年10月29日,公司独立董事出具《关于第四届董事会第七次会议

  丽娟、姚恩波、吴艳、项鑫、陆翔波、饶代发已离职,已不再具备激励对象资格,

  公司对其持有的已获授但尚未解锁的共计138,000股限制性股票进行回购注销。

  6、2018年10月29日,公司召开第四届监事会第六次会议,会议审议通过

  回购价格的议案》,同意公司根据《2017年度利润分配预案》及《第一期限制

  对象获授圣龙股份合计138,000股。本次回购注销限制性股票为138,000股,占

  公司第一期限制性股票激励计划已授予股份总数的4.1219%,占公司现有总股本

  本次回购周渝波等8名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票价格由 8.43元/

  公司本次拟用于回购的资金总额预计为人民币1,142,640元,全部为公司自

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